Как мы спасли организацию от убытков в размере 6 миллионов рублей из-за действий мошенников.
Мошенники открыли расчетный счет в банке на реально существующую организацию по поддельным документам. Заключали договора от имени организации и получали денежные средства на расчетный счет.
Действия мошенников вскрылись после того, как собственникам организации стали поступать судебные иски о невыполнении обязательств по договорам обманутых контрагентов. Которые впоследствии подали иски о взыскании уплаченных денежных средств к самой организации, считая, что та просто не выполняет свои обязательства.
Решением данного дела занимался адвокат коллегии “Карабанов и партнеры” — Руслан Габдуллин. За счет долгой и плодотворной работы Руслану удалось доказать, что организация не имеет отношения к отдельно открытому счету и договорам.
Защищать интересы в судах собственника организации приходилось в Ростовской, Иркутской и Самарской области.
Однако, арбитражный суд Московской области изначально удовлетворил исковые требования одного из обманутого контрагента, но в итоге, адвокат Габдуллин Руслан оспорил данное решение, предоставив весомое возражение.
Результат: По итогам дела Руслану Габдуллину удалось доказать не причастность организации к мошенническим действиям и спасти собственников от убытков в размере 6 миллионов рублей (сумма поданных исков от обманутых контрагентов).
Как обезопасить свой бизнес и не попасться в руки мошенников?
- Регулярно заказывайте справку из налоговой (раз в месяц), чтобы знать о наличии открытых счетов. В случае обнаружения счетов, которые фактически не используются организацией, немедленно выясняйте обстоятельства их возникновения и закрывайте.
- Не допускайте распространения персональных данных и личных документов должностных лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности.
